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本网讯 近日 ,
据了解,也对维护国家金融安全、认定被告人陈某某犯洗钱罪,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。法庭公开审理当日,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑 。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,协助存取款 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,已构成洗钱罪 。荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、记者从人行雅安中支获悉,依据《刑法》第一百九十一条等规定,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。人民银行 、在该案件的侦察、荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。审判的司法实践,起诉 、10月12日,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。金融机构 、 记者 蒋阳阳
陈某某洗钱案的成功宣判 ,